公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-009

证券代码：832519 证券简称：中通电气 主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程卫群

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,577,949 股，占公司有表决权股份总数的 82.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事孙兴华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议全资子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司为关联

方湘潭铁路电机有限公司提供借款担保的议案》

1.议案内容：

湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）关联企业湘潭铁路电机有限公司（以下简称“铁路电机”）因运营资金短缺问题,在湘潭农村商业银行（以下简称“农商行”）以湘潭盖斯特科技工业有限公司（以下简称“盖斯特”）名下房产土地做抵押贷款 3000 万元。

2016 年公司收购盖斯特时，房产土地并未解押，2017 年因铁路电机无法偿

还农商行到期贷款，为避免影响公司运营，2017 年 5 月 8 日，程卫群、铁路电

机及盖斯特签订了《借款担保协议》，公司实际控制人程卫群替铁路电机偿还农商行 3000 万元借款，以解除盖斯特房产土地抵押，并由盖斯特为该笔借款及相应的利息提供担保。

2020 年，农商行 3000 万元贷款到期，程卫群办理了贷款展期，同时程卫群、

铁路电机、盖斯特于 2020 年 5 月 26 日签订了还款担保展期协议，展期协议两年，

盖斯特继续为铁路电机向程卫群的借款及利息提供担保。

2022 年 5 月 26 日，《还款担保展期协议》约定的还款展期到期后，铁路电

机仍未向程卫群归还所借本金 3000 万元及利息。

2023 年 2 月 14 日，盖斯特收到湘潭市岳塘区人民法院的法院传票，就上述

逾期款项程卫群已提起相关诉讼。

就上述诉讼，盖斯特拟与铁路电机、程卫群达成和解协议，协议内容如下：

(1).铁路电机至 2023 年 03 月 19 日所欠程卫群本金和利息为：本金：3000

万元；利息为：截至到 2022 年 05 月 26 日利息：1028.9796 万元，加上 2022 年

05 月 26 日至 2023 年 03 月 19 日的利息（具体利息金额以银行书面确认为准）。

(2).对于上述借款的本金和利息由铁路电机支付。如铁路电机不能支付，由盖斯特直接向程卫群支付，直至全部支付完毕。

公告编号：2023-009

(3).自 2023 年 03 月 19 日起，借款 3000 万元对应的银行利息，由盖斯特于

每月 28 日前直接支付给程卫群后，再由铁路电机向盖斯特支付该月利息。

(4).达成和解后，程卫群应到法院撤诉。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,965,949 股，占本次股东大会除了程卫群、程日兴之外有表决权股份总数的 84.86%；反对股数 1,600,00……
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