公告日期：2023-05-26

证券代码：832519 证券简称：中通电气 主办券商：开源证券
湖南中通电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程卫群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,577,949
股，占公司有表决权股份总数的 88.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议；

5．上海觉睿律师事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

审议 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2022 年年度报告及年度报告
摘要。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖 南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司续聘公司2023年度审计机构的议案》1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该机构能够认真履行其审计职责， 并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同时 提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协 商确定审计费用等报酬事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本……
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