公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-051
证券代码:832521 证券简称:ST 合一康 主办券商:长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:熊品东
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-051
具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市合一康生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
深圳市合一康生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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