公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-010
证券代码:832521 证券简称:ST 合一康 主办券商:长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 13 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832521 ST 合一康 2023 年 4 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2021 年报审计。现提议继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)负责我司 2022年报审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股
公告编号:2023-010
东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件,股东账户卡,法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡;
3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 13 日上午 9:30-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨笑莲 联系电话:18503027725
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
深圳市合一康生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
深圳市合一康生物科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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