公告日期：2023-04-28

证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832521 ST 合一康 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广和律师事务所方强律师、陈炜斌律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见《公司 2022 年度报告全文》（公告编号：2023-019）及《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-018）
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司出具 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司出具 2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇
报。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

公司出具了 2023 年财务预算报告。
（七）审议《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
公司出具 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）
（九）审议《会计师事务所关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告》
会计师事务所出具了关于深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

该议案具体内容详见《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-021）
（十一）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
该议案具体内容详见《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-022）
（十二）审议《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于
2022 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、2022 年 12 月 26 日召开
2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

因与部分异议股东多次沟通未能达成一致，公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（十三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2023 年……
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