公告日期：2023-05-23

证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江承销保荐
深圳市合一康生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：熊品东
5.会议主持人：熊品东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数48,107,048 股，占公司有表决权股份总数的 78.6063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

议案内容： 该议案具体内容详见《公司 2022 年度报告全文》及《公司 2022
年度报告摘要》

表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

议案内容：公司出具 2022 年度董事会工作报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

议案内容：公司出具 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》。

议案内容：出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润。
表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》。

议案内容：公司出具了 2023 年财务预算报告。

表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（七）审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：公司出具 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

表决结果：同意股数 48,107,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避表决情况：该议……
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