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公告日期:2024-07-17
证券代码:832522 证券简称:纳科诺尔 公告编号:2024-097
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席秦立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕,本次权益分
派方案实施后,公司总股本由 93,370,000 股变更为 112,044,000 股,注册资本由 9,337.00 万元变更为 11,204.40 万元,因此就《公司章程》相关条款作相应修订。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-099)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 17 日
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