公告日期：2024-08-02

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-103
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
47,555,200 股，占公司有表决权股份总数的 42.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
29,293,600 股，占公司有表决权股份总数的 26.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益
分派方案实施后，公司总股本由 93,370,000 股变更为 112,044,000 股，注册资
本由 9,337.00 万元变更为 11,204.40 万元，因此就《公司章程》相关条款作相
应修订。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,429,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反
对股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：贺国萃、张立媛
（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大
会决议》

（二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。