公告日期：2022-04-26

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832524 尚洋信息 2022 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市同创律师事务所张佳申律师。
（七）会议地点

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长兼总经理陈建芳女士代表公司董事会进行董事会 2021 年度工
作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席尤泽祥代表公司监事会进行监事会 2021 年度工作报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2021 年度
财务决算报告》。
（四）审议《2021 年度利润分配预案》议案

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 30,095,000 股为基数，以未
分配利润向全体股东按每股 0.4 元人民币派发现金股利(含税)，共计派发 12,038,000.00 元人民币现金（含税）。本预案所涉个人所得税根据《关于继续 实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的
公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派 预案公告》(公告编号:2022-005)。
（五）审议《2022 年度财务预算方案》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公
司编制了《2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信 息技术股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》(公 告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。

（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

2022 年度，公司预计与易联众信息技术股份有限公司产生合计 800 万元
人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医疗自助机 400 万元，关联采购医
疗卫生软件 200 万元，关联销售医保及接口软件 200 万元，易联众为尚洋信息
的第二大股东，……
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