公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-047
证券代码:832531 证券简称:元丰科技 主办券商:长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李俊
6.会议列席人员:部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与河南济云智慧科技有限公司签订业务合同的议案》1.议案内容:
公司拟于近期与河南济云智慧科技有限公司签订《工程物资购销合同-济源产教融合园区基础设施建设项目(一期一标段:EPC 总承包)弱电智能化设备》,合同预计总价 39,974,700.00 元,合同最终金额以实际结算为准。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-047
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事李俊、赵嘉杰作为关联董事对此议案进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南元丰科技网络股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
河南元丰科技网络股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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