公告日期:2023-11-17
公告编号:2023-067
证券代码:832532 证券简称:大亚股份 主办券商:天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 1 日以书面方
式发出会议通知
5. 会议主持人:胡银基
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-067
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2023 年度第一次
股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容:
公司本次拟发行股票不超过 1500 万股(含 1500 万股),本次发
行股票的种类为人民币普通股,采取定价发行的方式,发行价格区间为 4.5-7.5 元/股,由发行对象以现金方式认购,募集资金不超过11,250 万元(含 11,250 万元)。
该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股票定向发行说明书》(公告编号:2023-068)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权》的
议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定,以及本次发行的情况,特此约定:公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
公告编号:2023-067
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容:
根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,为加强对募集资金存放和使用的监管,公司将设立募集资金专户,并授权公司管理层在发行认购结束后,与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理,不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据本次股票发行的实施情况,公司拟对《公司章程》进行修改,并提请股东大会授权董事会全权办理相关修改事宜。
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》
公告编号:2023-067
(公告编号:2023-069)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
淄博大亚金属科技股份有限公司
监事会
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