公告日期：2023-12-04

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩庆吉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 89,492,053 股，占公司有表决权股份总数的 65.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2023 年度第一
次股票定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 1,500 万股（含 1,500 万股），本
次发行股票的种类为人民币普通股，采取定价发行的方式，发行价格区间为 4.5-7.5 元/股，由发行对象以现金方式认购，募集资金不超过 11,250 万元（含 11,250 万元）。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,492,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权》的
议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,492,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据本次股票发行的实施情况，公司拟对《公司章程》进行修改，并提请股东大会授权董事会全权办理相关修改事宜。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,492,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方
监管协议>》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将设立募集资金专户，并授权公司管理层在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签……
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