公告日期:2024-04-29
证券代码:832532 证券简称:大亚股份 主办券商:天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面方式
发出会议通知
5.会议主持人:韩庆吉
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 表决形成的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 公司经营管理层执行董事会议决议和主持公司生产经营管理工作的情况,公司编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,结合公司 2023 年度经营管理情况,公司董事会编制了《 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,依据公司 2023 年度
财务决算的实际情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,结合公司财务情况,公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《淄博大亚金属科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披……
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