公告日期：2024-05-21

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩庆吉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《淄博大亚金属科技股份有限公司公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的审批或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 89,667,053 股，占公司有表决权股份总数的 65.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司
2023 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作 报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司

2023 年度监督管理情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，……
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