公告日期：2021-05-19

证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券
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2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李亚军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编
制 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21800000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》议……
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