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发表于 2024-01-05 15:32:42 股吧网页版
新财智:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-05



公告编号:2024-003

证券代码:832553 证券简称:新财智 主办券商:国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李亚军

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数21,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-003

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容:

公司第三届董事会已届满,董事会提名李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健为公司第四届董事会董事候选人。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2023-017。

2.议案表决结果:

同意股数 21,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司第三届监事会公司监事提名人选的议案》

1.议案内容:

公司第三届监事会已届满,监事会提名韩周宇、谢姣为公司第四届监事会公司监事候选人。与公司 2024 年第一次职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会。《湖南新财智文化传媒股份有限公司监事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号:2023-018。2.议案表决结果:

同意股数 21,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2024-003

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李亚军 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

刘峥 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

王月霞 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

任金星 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

……
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