公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-003

证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李亚军

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-003

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，董事会提名李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健为公司第四届董事会董事候选人。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-017。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会公司监事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已届满，监事会提名韩周宇、谢姣为公司第四届监事会公司监事候选人。与公司 2024 年第一次职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会。《湖南新财智文化传媒股份有限公司监事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-018。2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-003

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李亚军 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

刘峥 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

王月霞 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

任金星 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

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