公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-034

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金荣华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数188,424,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.4789%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 130,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0562%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于子

公司向

银行贷

款并由

1 130,000 100% 0 0% 0 0%

关联方

提供担

保的议

案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

（二）律师姓名：单小明、刘文靖

（三）结论性意见

公告编号：2023-034

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《宁夏明佑律师事务所关于宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

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