公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-048
证券代码：832555 证券简称:金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第五次会议，会议审议通过了股票发行相关议案，前述议案于 2022 年 5 月 25
日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 6 月 21 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁夏金宇浩兴
农牧业股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕
1379 号）；2022 年 9 月 26 日，中国证监会出具了《关于核准宁夏金宇浩兴农牧
业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2254 号），核准本次定向发行 111,255,000 股新股。

2023 年 3 月 14 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：
2023-008）；2023 年 3 月 16 日，公司投资者完成了股票发行的认购，公司于当
天披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-009），募集资金总额为人民币 222,510,000.00 元。

2023 年 3 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏
金宇浩兴农牧业股份有限公司验资报告》；2023 年 3 月 17 日，公司与国融证券、
募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2023-048
二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，2020 年
4 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重新制 定募集资金管理制度的议案》，重新制定的《募集资金管理制度》包括了募集资 金存储、使用、监管和责任追究等内容，明确了募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2023 年 3 月 16 日，公司股票发行募集资金全部打入了公司在中国农业银行
股份有限公司吴忠裕东支行开立的募集资金专用账户（账号 2931 9001 0400
03430），2023 年 3 月 17 日，公司与国融证券、募集资金存管银行签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金实际使
用情况如下：

单位：元

项目 资金使用情况

一、募集资金总额 222,510,000.00

二、报告期内使用募集资金总额 222,510,000.00

其中:偿还借款 142,890,000.00

购买资产 73,620,000.00

支付经营欠款 ……
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