公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-051
证券代码:832555 证券简称:金宇农牧 主办券商:国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金荣华先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数188,447,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.4888%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 153,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0662%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-051
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与关联方签订长期购销协议的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,153,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华回避表决。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于与关联方 153,000 100% 0 0% 0 0%
签订长期购销
协议的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:宁夏明佑律师事务所
(二)律师姓名:单小明、刘文靖
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格,以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2023 年第四次临时股东大会决议》;
(二)《宁夏明佑律师事务所关于宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2023 年
公告编号:2023-051
第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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