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发表于 2024-01-16 17:54:06 股吧网页版
金宇农牧:第三届董事会第三十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-16


公告编号:2024-002

证券代码:832555 证券简称:金宇农牧 主办券商:国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金荣华先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合同到期,鉴于该所能够勤勉尽责,与公司具有良好合作关系,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。

公告编号:2024-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

2.回避表决情况:

董事金荣华、金志华、徐清、王华、马斌回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(三)审议《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-005)。

2.回避表决情况:

董事金荣华、金志华、徐清、王华、马斌回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2024
年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-006)。

公告编号:2024-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三十五次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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