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发表于 2024-02-01 15:34:00 股吧网页版
金宇农牧:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-01


公告编号:2024-009

证券代码:832555 证券简称:金宇农牧 主办券商:国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长金荣华先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数188,436,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.4841%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 142,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0614%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号:2024-009

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合同到期,鉴于该所能够勤勉尽责,与公司具有良好合作关系,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 188,436,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,942,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、张鑫、王华回避表决。

(三)审议通过《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1.议案内容:

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号:2024-009

台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,942,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、张鑫、王华回避表决。

(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对……
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