公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-021

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第三届董事会第三十六次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 9 时 30 分。

2.网络投票起止时间：2024 年 4 月 1 日 15:00—2024 年 4 月 2 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

公告编号：2024-021

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832555 金宇农牧 2024 年 3 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的律师事务所为宁夏明佑律师事务所，律师为单小明、刘文靖。

（七）会议地点

宁夏吴忠市利通区孙家滩中国(宁夏)奶业研究院四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名金荣华、金志华、徐清、王华、马斌为公司第四届董事会董事。

上述 5 位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第三届董事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于子公司贷款 2500 万元并由公司和关联方提供担保的议案》

公告编号：2024-021

议案内容：详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴……
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