公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-025

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金荣华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数188,427,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.4802%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 133,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0576%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名金荣华、金志华、徐清、王华、马斌为公司第四届董事会董事。

上述 5 位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第三届董事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,427,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司贷款 2500 万元并由公司和关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,427,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-025

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会现提名孙佳昌、张鑫为公司第四届监事会监事。

上述 2 位监事均为连任，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正常运作，换届完成前，第三届监事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,427,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

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