公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-010
证券代码:832558 证券简称:爽口源 主办券商:开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2023 年4 月 19 日审议并通过:
任命李铁鹏先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事
长吕斐斌女士主持。
(二)任命原因
公司原董事王显灵女士辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会任命李铁鹏先生担任公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
李铁鹏,男,汉族,1992 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
2015 年 9 月-2018 年 6 月在天津农学院就读于园林技术专业。2018 年 1 月-2019 年 1
月在甘肃陇源邦农农业产业有限公司,担任生鲜超市店长兼采购员。2020 年 9 月至今,在甘肃爽口源生态科技股份有限公司担任市场销售部经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-010
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命旨在进一步推动公司高效管理,良性运转,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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