公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-012

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券
浙江立泰复合材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

选举庞茂清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月
31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,491,840 股，占公司股本的 34.0596%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方宁象先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,563,800 股，占公司股本的 31.3091%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞连强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-012

聘任邱淑贞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话和微信方式通知全体全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庞茂清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

选举张国军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话和微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张国军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会、监事会

公告编号：2021-012

的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，对公司产生、经营不会造成不利影响。
三、备查文件
《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江立泰复合材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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