公告日期：2021-04-27

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关
于召开公司 2020 年度股东大会》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 12:00-15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832560 浙江立泰 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的民禾律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2020 工作情
况。

(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2020 工作情况。
(三)审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。
(四)审议《关于 2020 年度权益分派》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。
(六)审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

年度财务审计机构》

为规范浙江立泰复合材料股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江立泰复合材料股份有限公司 2021 度财务审计机构。
(八)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的公告（公告编号 2021-018）。
(九)审议《关于补充确认 2020 年关联交易》

详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认 2020 年关联交易》的公告（公告编号 2021-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法
（一） 登记方式

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 17 日

（三） 登记地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：邱女士

联系电话：1506723052……
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