公告日期:2024-04-29
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-054
四川梓橦宫药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐铣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数
55,041,755 股,占公司有表决权股份总数的 37.7099%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
10,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司董事长汇报董事会 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 55,041,755 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席汇报监事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 55,031,755 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%;
反对股数 10,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
公司 2023 年在任独立董事程志鹏及黄元林分别向董事会递交了年度述职
报告,并在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3
日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-029、2024-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 55,031,755 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 10,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据 2023 年的经营情况,严格按照相关规定和要求编撰完成公司
2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交
易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-027、2024-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 55,041,755 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。……
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