公告日期：2024-07-04

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-067

四川梓橦宫药业股份有限公司

关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日分别
召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销事项进行了核查并发表意见，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称“监管指引第 4 号”）相关规定及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）之规定：激励对象主动辞职或合同到期不再续约的，其已解除限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

公司拟对 1 名主动离职的激励对象，其持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股予以回购注销。
三、 回购基本情况
1、回购对象：黄丁

2、回购数量：15,000 股
3、回购数量占公司总股本的比例：0.01%
4、回购价格：2.86 元/股
5、回购价格调整计算公式：

公司股权激励计划限制性股票首次授予日后至本公告披露日，共实施一次权
益分派，公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司
《2023 年度权益分派预案》，该权益分配方案已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕。
2023 年度权益分派方案为以公司股权登记日应分配股数 145,961,080 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 146,561,080 股减去回购的股份 600,000股），向参与分配的股东每 10 股派 3.50 元人民币现金。

根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票回购价格的调整公式为：

（1）调整依据

派息的调整方法为：P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

（2）调整结果

本次调整后的首次授予限制性股票的回购价格 P＝3.21-0.35=2.86 元/股。6、 回购资金金额：42,900.00 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准），再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）
7、回购资金来源：公司自有资金。

拟注销 剩余获授股 拟注销数量占授
序号 姓名 职务 数量 票数量（股） 予总量的比例
（股） （%）

一、董事、高级管理人员

- - - - - -

董事、高级管理人员小计 - - -

二、核心员工

1 黄丁 核心员工 15,000 0 100%

核心员工小计 15,000 0 100%

合计 15,000 0 100%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

回购注销前 回购注销后

类别

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

1.有限售条件股份 34,131,319 ……
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