公告日期：2024-07-23

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-079

四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐铣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
54,426,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.2886％。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
13,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，根据《2023 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 1 人已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,426,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司实施《2023 年股权激励计划》所涉及的 1 名激励对象因自愿离职，
需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 15,000 股予以回购注销，注 销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公
司 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）
上披露的《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-070）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,426,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司长期稳定发展，公司董事会提名李强等 15 人为公司核心员工。具体内容详
见 公 司 于 2024 年 7 月 4 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,416,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9807%；
反对股数516股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0184%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年股权激励……
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