公告日期：2024-07-23

平安证券股份有限公司

关于四川梓橦宫药业股份有限公司

变更部分募投项目的实施方式及延期的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称梓橦宫或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对梓橦宫履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对梓橦宫变更部分募投项目实施方式及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向不特定合格投资者公开股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]第 7-79 号《验资报告》。
二、募集资金使用及存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序号 募投项目 实施主体 募集资金计划 累积募集资 投入进度

投资总额 金投入金额

1 生产智能 梓橦宫 3,000.00 1,086.51 36.22%

升级建设

项目

昆明梓橦 昆明梓橦宫全

2 宫技改扩 新生物制药有 2,000.00 1,964.68 98.23%
能项目 限公司

3 新药研发 梓橦宫 9,816.37 4,035.80 41.11%
项目

4 营销网络 梓橦宫 6,000.00 3,858.58 64.31%
建设项目

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（万元）

四川梓橦宫药业 平安银行股份有限公司 15225757490030 1.60
股份有限公司 成都分行

四川梓橦宫药业 平安银行股份有限公司 15206161480032 9.37
股份有限公司 成都分行

四川梓橦宫药业 中国建设银行股份有限 51050168790800002534 158.02
股份有限公司 公司内江分行

四川梓橦宫药业 中国建设银行股份有限 51050268790800000005 0
股份有限公司 公司内江分行

合计 - - 168.99

注 1：上表中余额不含购买的未到期理财产品 10,481.00 万元；
注 2：上表余额包含利息及手续费；
三、变更部分募投项目的实施方式及延期的具体情况

（一）变更部分募投项目的实施方式及延期概况

公司变更部分募投项目的实施方式及延期的概况如下：

序号 项目名称 变更募投项目实 募投项目延期 募投项目实施方式及
施方式 延期的主要原因

新增研发项目、马

甲子项目不再……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。