公告日期:2024-08-12
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-091
四川梓橦宫药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐铣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数
52,209,545 股,占公司有表决权股份总数的 35.7695%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》
1.议案内容:
为了更高效的利用募集资金,并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度 出发,经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场需求 情况等,公司拟变更部分募投项目实施方式及项目延期。具体内容详见公司于
2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)
上披露的《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告》(公告编号: 2024-086)。
2.议案表决结果:
同意股数 52,209,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于变更部分募投
项目的实施方式及延 6,680,423 100% 0 0% 0 0%
期的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海天璇律师事务所
(二)律师姓名:祁冬、陈映池
(三)结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
(二)《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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