公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-024

证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券
伟志股份公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

伟志股份公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划和业务拓展需要，为促使公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下，拟对外投资成立福州市舆图空间技术有限公司，注册地为福州市，注册资本为人民币100 万元；厦门市密钥信息技术有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币50 万元；泉州市信鑫运营管理有限公司，注册地为泉州市晋江市，注册资本为人民币 50 万元。

上述子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记为准。

同时提请董事会授权总经理办公室办理子公司设立、经营范围、注册地址登记等相关事宜。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2022-024

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本次对外投资事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需经当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：福州市舆图空间技术有限公司

注册地址：福州市

主营业务：信息系统集成服务；市政设施管理；土地调查评估服务；生态资源监测；水文服务；海洋服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；地质勘查技术服务；环境保护监测；规划设计管理；土地整治服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；不动产登记代理服务；测绘服务；检验检测服务；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；第二类增值

公告编号：2022-024

电信业务。（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

伟志……
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