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发表于 2024-04-29 15:34:31 股吧网页版
阿波罗:第五届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-004

证券代码:832568 证券简称:阿波罗 主办券商:东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司江海厂区 517 会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以电话、书面、邮件、
专人送达方式发出
5.会议主持人:常惜南先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

公告编号:2024-004

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

审议 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

审议 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-004

(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

审议 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年进行利润分配的议案》
1.议案内容:

权益分派预案内容索引《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:

审议 2024 年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。

……
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