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公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-009
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席李玉梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,监事会主席对 2020 年度监事会工作进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-
收入>的通知》(财会【2017】22 号),根据上述文件的要求,公司自 2020 年 1
月 1 日起对会计政策予以相应变更,具体详见 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统
指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2020 年年度报告及报告摘要发表审核意见如下:
1、2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统的规定,真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)及《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-009
(四)审议通过《关于 2020 财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司结合 2020 经营情况及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020
年审计报告,编制了 2020 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司结合 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年经营目标,编制了 2021 年
度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;……
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