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公告日期:2021-04-23
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会于 2021 年 4 月 22 日审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议召开方式无其他需说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832569 腾升装饰 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南彭友律师事务所。
(七)会议地点
腾升建筑装饰股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司治理的需要,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。《公
司章程》修订具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-013)。
(二)审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-
收入>的通知》(财会【2017】22 号),根据上述文件的要求,公司自 2020 年 1
月 1 日起对会计政策予以相应变更,具体详见 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统
指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
(三)审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
2020 年度,公司董事会整体运作规范,历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求,且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2020 年度总体工作情况进行了汇报。
(四)审议《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
董事会对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2020 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具利安达审字【2021】第 2169 号审计报告是客观、公正、真实的。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)及《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)。
(五)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司结合 2020 年度经营情况及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告,编制了 2020 年年度财务决算报告。
(六)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
公司结合 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年经营目标,编制了 2021 年
度财务预算报告。
(七)审议《……
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