公告日期:2021-05-14
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨少波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员 2 人,列席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司治理的需要,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。《公
司章程》修订具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容:
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-
收入>的通知》(财会【2017】22 号),根据上述文件的要求,公司自 2020 年 1
月 1 日起对会计政策予以相应变更,具体详见 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统
指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2020 年度,公司董事会整体运作规范,历次董事会的召集、召开、表决等
程序均符合有关法律法规的要求,且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2020 年度总体工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2020 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具利安达审字【2021】第 2169 号审计报告是客观、公正、真实的。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)及《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会……
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