公告日期：2021-05-14

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨少波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。《公
司章程》修订具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-
收入>的通知》（财会【2017】22 号），根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1
月 1 日起对会计政策予以相应变更，具体详见 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统
指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等
程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2020 年度总体工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达审字【2021】第 2169 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会……
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