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公告日期:2021-05-25
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会于 2021 年 5 月 22 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议召开方式无需要说明的其他事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 10 日 9:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832569 腾升装饰 2021 年 6 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
腾升建筑装饰股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名杨少波为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保障公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名杨少波为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。
(二)审议《关于提名张飞为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保障公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名张飞为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。
(三)审议《关于提名赵岩为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保障公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名赵岩为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。赵岩为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。
(四)审议《关于提名张志田为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经主要股东提名,拟提名张志田为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。
张志田,男,1960 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑
州大学高级工商管理专业,硕士。1978 年 3 月至 1983 年 10 月在中国人民解放
军 00219 部队服役,战士、学员、排职干部;1983 年 11 月至 2000 年 5 月就职
于中国建筑第七工程局有限公司,历任材料设备处科长、副处长;2000 年 6 月至 2013 年 12 月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司,历任副总经理、总经理、
党委书记、董事长;2014 年 1 月至 2016 年 4 月就职于中建(南阳)城市建设开
发有限公司,党委书记;2016 年 5 月至 2020 年 1 月就职于中建七局投资有限公
司,调研员;2020 年 2 月退休。
(五)审议《关于提名李祺为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经主要股东提名……
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