公告日期：2021-05-25

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 5 月 22 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需要说明的其他事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832569 腾升装饰 2021 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

腾升建筑装饰股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨少波为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（二）审议《关于提名张飞为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

（三）审议《关于提名赵岩为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名赵岩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。赵岩为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（四）审议《关于提名张志田为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名，拟提名张志田为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

张志田，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑
州大学高级工商管理专业，硕士。1978 年 3 月至 1983 年 10 月在中国人民解放
军 00219 部队服役，战士、学员、排职干部；1983 年 11 月至 2000 年 5 月就职
于中国建筑第七工程局有限公司，历任材料设备处科长、副处长；2000 年 6 月至 2013 年 12 月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司，历任副总经理、总经理、
党委书记、董事长；2014 年 1 月至 2016 年 4 月就职于中建（南阳）城市建设开
发有限公司，党委书记；2016 年 5 月至 2020 年 1 月就职于中建七局投资有限公
司，调研员；2020 年 2 月退休。
（五）审议《关于提名李祺为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名……
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