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发表于 2021-06-10 15:43:14 股吧网页版
腾升装饰:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-10



证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨少波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员 2 人,出席 2 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名杨少波为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保障公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名杨少波为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名张飞为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保障公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名张飞为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提名赵岩为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保障公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名赵岩为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。赵岩为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于提名张志田为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经主要股东提名,拟提名张志田为第三届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。

张志田,男,1960 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑

州大学高级工商管理专业,硕士。1978 年 3 月至 1983 年 10 月在中国人民解放

军 00219 部队服役,战士、学员、排职干部;1983 年 11 月至 2000 年 5 月就职

于中国建筑第七工程局有限公司,历任材料设备处科长、副处长;2000 年 6 月至2013年12月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司,历任副总经理、总经理、

党委书记、董事长;2014 年 1 月……
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