公告日期:2021-12-10
公告编号:2021-029
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨少波
6.会议列席人员:公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
因个人原因,刘振先生辞去公司总经理职务。现经公司主要股东提名,聘任
公告编号:2021-029
闫金明先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。闫金明不属于失信联合惩戒对象。
闫金明先生个人简历如下:
闫金明,男,出生于1990年2月,中国国籍,汉族,无境外居留权,毕业于郑州科技学院,建筑装饰工程技术专业,大专学历。2012年8月至2013年9月就职于河南东易力天装饰有限公司,任施工员;2013年10月至2015年2月就职于郑州市腾升装饰工程有限公司,任项目经理;2015年2月至今就职于腾升装饰,历任项目经理、工程部经理、分部总经理。
上述议案内容详见公司于2021年12月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《腾升建筑装饰股份有限公司总经理任命公告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
腾升建筑装饰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
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