公告日期：2022-04-22

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨少波

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后《企业会计准则第 21 号-租赁》（财

会{2018}35 号）（以下简称新租赁准则），根据上述文件的要求，公司自 2021 年

1 月 1 日起对会计政策予以相应变更，具体详见 2022 年 4 月 22 日于全国股转系

统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行

修订，具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 2073号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告，编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度财务决算报告及 2022 年经营目标，编制了 2022 年度财

务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不……
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