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公告日期:2022-04-22
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券
腾升建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨少波
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后《企业会计准则第 21 号-租赁》(财
会{2018}35 号)(以下简称新租赁准则),根据上述文件的要求,公司自 2021 年
1 月 1 日起对会计政策予以相应变更,具体详见 2022 年 4 月 22 日于全国股转系
统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理,公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行
修订,具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司<董事会议事规则>》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会对公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
公司严格按照财务制度规范运作,公司 2021 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字【2022】第 2073号审计报告是客观、公正、真实的。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)及《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司结合 2021 年度经营情况及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年年度审计报告,编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司结合 2021 年度财务决算报告及 2022 年经营目标,编制了 2022 年度财
务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不……
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