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公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-003
证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2024年 2 月 2 日审议并通过:
提名闫金明先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日为止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事赵岩先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名闫金明先生为第三届董事会董事。闫金明系公司现任总经理,不是失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任董事的情形。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2024-003
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
腾升建筑装饰股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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