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发表于 2023-11-07 17:52:26 股吧网页版
上海青禾:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-07


公告编号:2023-021

证券代码:832572 证券简称:上海青禾 主办券商:国金证券
上海青禾服装股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2023年 11 月 7 日审议并通过:

提名孙静秋女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,500,000 股,占公司股本的 55%,不是失信联合惩戒对象。

提名王正芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。

提名孙丽女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名吴双艳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王惠女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2023 年

公告编号:2023-021

11 月 7 日审议并通过:

提名徐轶群女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名薛峥先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 7 日审议并通过:

选举季国军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历

薛峥,中国国籍,无境外永久居留权,男,生于 1985 年 7 月,本科学历,日本留
学经历,主修服装设计及生产工艺,2015 年加入上海青禾服装股份有限公司任高级定制经理,现任上海青禾服装股份有限公司业务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号:2023-021

(二)对公司生产、经营的影响:

上述董事、监事及高级管理人员的换届为公司正常换届,不会对公司的日常经营造成不利影响。
三、备查文件

1、《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2、《上海青禾服装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

……
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