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发表于 2021-04-22 22:19:13 股吧网页版
地瑞科森:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22



证券代码:832573 证券简称:地瑞科森 主办券商:中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长闫新庆

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容:

《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容:

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容:

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容:

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容:

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于选举闫新庆继续为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 4 日届满,现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第二届董事会董事闫新庆继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

闫新庆不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于选举朱雯雯继续为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 4 日届满,现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第二届董事会董事朱雯雯继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

朱雯雯不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权……
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