公告日期：2021-04-22

证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832573 地瑞科森 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国内律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
《2020 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于< 2020 年度利润分配预案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。（六）审议《关于选举闫新庆继续为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 4 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事闫新庆继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

闫新庆不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举朱雯雯继续为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 4 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事朱雯雯继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

朱雯雯不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于选举程向前继续为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 4 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事程向前继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

程向前不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举张卫东继续为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 4 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事张卫东继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

张卫东不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于选举张克强继续为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 ……
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