公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-002

证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长闫新庆

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021

公告编号：2022-002

年度财务审计机构，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
上述相关事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山东地瑞科森能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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