公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-002
证券代码:832573 证券简称:地瑞科森 主办券商:中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长闫新庆
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认注册设立海南瑞科森能源科技有限公司的议案》1.议案内容:
为满足经营发展需要,公司2023年12月28日设立海南瑞科森能源科技有限
公告编号:2024-002
公司,注册资本 3600 万元,公司出资 1872 万元,占股 52%,湛江市赛福特实业
有限公司出资 1728 万元,占股 48%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回僻表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议上
述相关事务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
山东地瑞科森能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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