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发表于 2024-05-17 15:37:09 股吧网页版
地瑞科森:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:832573 证券简称:地瑞科森 主办券商:中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫新庆
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,943,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事崔俊培因公差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,943,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,943,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,943,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,943,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

《2023 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,943,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,943,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东众旭律师事务所
(二)律师姓名:苑继法、翟吉祯
(三)结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录

《山东地瑞科森能源技……
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