公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-024

证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：

选举闫新庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,219,000 股，占公司股本的 82.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任闫新庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,219,000 股，占公司股本的 82.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳贵宾先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常志霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

常志霞，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，专科学历。2006
年 1 月—2009 年 3 月山东华誉集团有限公司任会计；2009 年 3 月—2012 年 12 月山东
省广饶县亨通农业机械有限公司任主管会计；2013 年 1 月—2019 年 8 月山东华通石化
工程建设有限公司任主管会计；2019 年 9 月—2022 年 2 月自由职业；2022 年 3 月至今
任公司主管会计。

公告编号：2024-024

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：

选举邵明洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-024

山东地瑞科森能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。