公告日期：2021-04-30

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴悦君
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为扩展业务，实现公司 2021 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2021-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事吴悦君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 20 号召开 2020 年年度股东大会，具体详见《浙江亨戈
机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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