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发表于 2021-05-24 19:30:32 股吧网页版
亨戈股份:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-24


证券代码:832574 证券简称:亨戈股份 主办券商:财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:诸暨市陶朱街道协和路 77 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴悦君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数33,146,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,听取由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果: 同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果: 同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)和《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果: 同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(六)审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容: 为扩展业务,实现公司 2021 年经营计划和目标及公司的长远规划,公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果: 同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(七)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容:具体内容见公司于 2021 年 4 月 30……
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